外貿大案!一天賺輛寶馬5系?金額達220億元,騙取出口退稅補貼!

2020/01/14 05:52:47 382次瀏覽 來源:今日海運整編自天下財經

在歷時近兩年的縝密偵查后,浙江金華警方和國家外匯局于近日,聯合破獲一起特大地下錢莊案,涉案金額高達220億元。

究竟什么是地下錢莊?巨額資金怎么在地下錢莊中游走獲利?案件還要從一筆筆奇怪的轉賬說起...

微信圖片_20200114155130.jpg

涉案金額220億元!特大地下錢莊案告破

這起案件最早是從義烏商戶外匯交易中發現了蛛絲馬跡。金華市公安局經偵支隊在工作中發現,廣東潮汕地區有大量人民幣流向義烏,而國家外匯管理局金華市中心支局也發現,義烏商戶有大量外匯頻繁匯往廣東潮汕地區。

微信圖片_20200114154356.jpg

義烏和潮汕地區都是外向型經濟,突然間,百億元的巨額資金在兩地之間頻繁往來,這樣異常的外匯和人民幣流動與實際貿易情況嚴重不符,究竟兩地在做什么“大買賣”呢?

警方來到了廣東潮汕地區,發現許多利潤千萬元、非法購匯過億元的企業,都是皮包公司,其中甚至有村口20平米的小賣店。這樣的企業在潮汕地區多達100多家。

微信圖片_20200114154359.jpg

浙江省金華市武義縣公安局民警 陶一寧:一家只有十幾平方米的小作坊,在稅務部門報的出口,一個月都是幾千萬,是嚴重不符的。 

像這樣生產經營規模的企業,應該在工業園區設立正規廠房,生產員工起碼有100人左右,但這些公司并沒有廠房,甚至沒有生產車間,沒有生產機器,只是擺著幾件塑料玩具樣品。

另外,偵查員調查發現,當地某行業協會的會長,名下七八家公司,但經營一年就倒閉,然后再成立一批新的公司,名字都和原來的差不多,比如之前叫“昊昕塑膠玩具有限公司”,2017年注冊,2019年注銷,隨后更名為“泓昕塑膠玩具有限公司”。而之前一家名為“世通有限公司”的,搖身一變又成了“新視通有限公司”。

浙江省金華市武義縣公安局副局長 李浩:從廣東到義烏,一年的資金流量有100多億,但是我們到實地查看以后發現這些公司,基本上都是皮包公司。

深挖犯罪鏈條 牽出騙稅大案

那么,究竟廣東潮汕地區為何會接連冒出這些頻繁更名改姓的空殼公司,他們購買上億元的外匯到底要做什么呢?民警順著非法買賣外匯這條線索,竟然牽出了金額更加龐大的騙稅案件。公司去地下錢莊購買外匯,這是第一步,更大的目的是申報出口退稅補貼。 

退稅申報的三個必備條件是結匯水單、報關單、專票發票。犯罪團伙用買來的外匯結匯之后,再買來報關單和增值稅發票等,模仿企業正常出口的假象,然后去稅務部門騙取相應的退稅補貼款。 

微信圖片_20200114154410.jpg

浙江省金華市武義縣公安局副局長 李浩:犯罪嫌疑人這個公司,實際上實行的是一個公司化運轉,有專門的財務、管理人員、結算人員、報關人員。

微信圖片_20200114154413.jpg

記者來到武義縣涉案財物管理中心,拿到了嫌疑人的手機,微信記錄里滿是人數眾多的“購匯”群、“報稅”群,有成百上千條記錄。 

微信圖片_20200114154415.jpg

浙江省金華市武義縣公安局民警 陶一寧:其中一個團伙說,我現在做的規模是一天一輛奧迪A4,下一步的目標是一天要做一輛寶馬5系,我們當時聽了都嚇了一跳,一天的利潤就這么高。 

在本案中,非法買賣外匯和騙取出口退稅形成了密不可分的犯罪鏈條,由于廣東潮汕地區犯罪團伙購買外匯需求爆發性增長,導致義烏地下錢莊外匯供給規模急劇擴大,以往的“外匯黃牛”也從單打獨斗變成了有規模的“錢莊”。而“錢莊”主也從單純的買賣外匯,發展成提供報關退稅一條龍服務。 

微信圖片_20200114154418.jpg

隨著案件線索逐漸清晰,公安部和國家外匯管理局在浙江金華公安局設立現場聯合指揮部,直接指揮浙、粵、魯、閩等地公安機關統一開展抓捕行動。由于此案涉案人員眾多,分布地域廣,金華警方派出二百多名警力,兵分4路進行抓捕,另外派出一組人員前往柬埔寨,將本案犯罪嫌疑人之一捉拿歸案。

據了解,此次收網共搗毀地下錢莊、虛開增值稅專用發票、騙取出口退稅團伙7個,抓獲犯罪嫌疑人42人,凍結各類涉案資金賬戶600多個,凍結涉案資金1.6億多元。

在這里,也提醒廣大外貿貨代從業者:誠信守法經營是本,切莫貪一時之利,毀大好前程。

微信圖片_20190710101059.png

上一篇:

下一篇:

ag电子游怎么玩